Поліція Дніпра ліквідувала шахрайську мережу кол-центрів: вилучено майже 21 млн гривень

Встановлено, що з листопада 2023 року по лютий 2026 року у Дніпрі діяла мережа шахрайських «call-центрів»

Через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування шахраї вводили в оману громадян ЄС. Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи.

Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі зловмисники легалізовували кошти через фінансові операції.

За результатами обшуків в порядку ст. 208 КПК України затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора. Вилучено грошові кошти на загальну суму майже 21 млн гривень.

Також як речові докази вилучено понад 40 ноутбуків та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі «скриптами» розмов, логінами, паролями та персональними даними потерпілих, 8 автомобілів.